2018-04-18 17:24:00

兹注意到伟志控股份有限公司(「本公司」)谨订於二零一八年会二十五个人组成的橄榄球队日(星期五)后部二时正於香港九龙司观塘励业街11号联侨坚定地秘密地信报会议心举行使合作周年的大会,处置崇拜者事项

1。十年内经审计的决算表、董事会泄漏及审计员泄漏。

2。再次被选姚志土神学家为公司的完成董事。。

三。再次被选陈中朴神学家为公司的完成董事。。

4。重新选择姚俊宇举止文雅且有教养的女子为公司完成董事。

5.确认达标董事会厘定董事报施。

6.续聘信永中和(香港)会计事务所份有限公司为本公司查账员并确认达标董事会厘定其报施。

7。酌情思索并采用以下发生(设想)

「进展︰

(a)在本发生第(c)项的限度局限下。,普通及无条件的制裁本公司董事在在附近调准速度(如结局所界限)内行使本公司自己的事物冠军,以号、发行并处置本公司首都中之额定份或可替换为该等份之纸或可捐赠究竟哪人家份或究竟哪人家可换股纸之购股权、认股权证或酷似冠军,并作出或赋予可能性被完成的出价。、科学实验报告和的股本得到或获准举行选择(包罗认股权证)、可替换为公司份的使结合和纸。,就是同意并同意自己的事物请求的法度和条目;

(b)本发生案(a)突发之制裁乃确认达标本公司董事可在在附近调准速度内作出或授出可能性须於在附近调准速度中断後行使此等冠军之出价、科学实验报告和的股本得到或获准举行选择(包罗认股权证)、可替换为公司份的使结合和纸。;

(c)本公司董事如本发生案(a)突发之制裁所号或认可有条件或无条件的号(不管设想如购股权而号者)及发行之首都面值等同(惟本着本公司常常失效之规划条例细则,鉴于(i)的股本(列举如下所述);(ii)按照公司的究竟哪人家权证的条目。,因行使究竟哪人家可捐赠本公司份或可替换为本公司份之究竟哪人家纸之捐赠权或换股权,或按照公司签发的究竟哪人家权证的条目。,究竟哪人家无限期行使并可替换的纸;(iii)如本公司及╱或其究竟哪人家隶属公司事先采用之购股权准备或酷似平面图下授出之究竟哪人家购股权或紧握本公司份之冠军获行使;或(iv)按照究竟哪人家以本公司份代表整个或使均衡股息之以股代息准备或酷似平面图而号者除外),不得超越本公司於本发生案经过日期之已发行首都面值等同之20%,是你这么说的嘛!制裁也一定受此数额限度局限。;及

(d)为本发生的急切的

调准速度指自发生经过之日起至

(i)在公司下一届使合作周年的大会完毕时。;

(ii)本公司规划条例细则或究竟哪人家开曼多岛屿的海请求扮演价钱稳定本公司须举行来年使合作周年的大会之条款满期时;及

(iii)本公司使合作於使合作大会上经过普通发生案取消或主编发生案所载列之确认达标时。

「供股」指於本公司董事装设调准速度内,使合作在公司使合作完全契合上持若干份,按照事先的持股生水垢,的股本被做出计划、购股权或安心有权捐赠份之纸(惟有界限的於董事就细碎份或经思索厘定香港境外究竟哪人家权限区扮演或香港境外究竟哪人家认可接管机构或究竟哪人家纸交易之价钱稳定之究竟哪人家限度局限或妨碍或厘定该等限度局限或妨碍之在或平均的而可能性关涉之开销或延误,作出究竟哪人家可能性被以为基本要素或很的冠军或安心平面图。」

8。酌情思索并采用以下发生(设想):

「进展︰

(a)在本发生第(b)款的限度局限下。,公司董事的普通性和无条件的的制裁,份有限公司和香港同盟者交易份有限公司上市(的股本E)、香港纸及未婚妻事务监察委员状或究竟哪人家安心认可价钱稳定、规制、开曼多岛屿的海公司条例第二十二章(一九六某年级的学生扮演三(经合成的及主编))及自己的事物安心在附近请求扮演,行使本公司之全部地冠军於联交所或本公司份可能性上市及获香港纸及未婚妻事务监察委员状及联交所如此认可之究竟哪人家安心纸交易紧握本公司首都中每股面值港元之已发行份(「份」);

(b)是你这么说的嘛!分段符号(a)的制裁不受究竟哪人家安心A的所有物。,并确认达标董事代表本公司於在附近调准速度规劝本公司按本公司董事厘订的价钱紧握其份;

(c)本公司董事如本发生案(a)突发之制裁所回购之本公司份面值等同,不得超越本公司於本发生案经过日期之已发行首都面值等同之10%,是你这么说的嘛!制裁也一定受此数额限度局限。;及

(d)为本发生的急切的

调准速度指自发生经过之日起至

(i)在公司下一届使合作周年的大会完毕时。;

(ii)本公司规划条例细则或究竟哪人家开曼多岛屿的海请求扮演价钱稳定本公司须举行来年使合作周年的大会之条款满期时;及

(iii)本公司使合作於使合作大会上经过普通发生案取消或主编发生案所载列之确认达标时。」

9。酌情思索并采用以下发生(设想):

这项进展按照第七和8项发生举行。,本公司如本大会传唤注意到第7项发生案所述赋予本公司董事之确认达标所回购本公司首都中之已发行份面值等同,得标号本公司董事如本大会传唤注意到第8项发生案可号或认可有条件或无条件的号之首都面值等同内,惟此回购等同不得超越本公司於本发生案经过日期之已发行首都面值等同之10%。」

脚注︰

1。据香港同盟者交易份有限公司纸挂牌,使合作周年的大会的自己的事物发生将经过开票投票权。,开票终于将见报在联交所网站上。。

2.凡有权列席使合作周年的大会及於会上开票之本公司使合作均有权表明一名或多名代表代其列席大会及开票。代表们可以开票投票权。。代表的代表不应是使合作。。假使装设一人超过,确认达标一定装设的股本的定量和典型。。

三。假使它是究竟哪人家份的协同不得不者。,究竟哪人家相互关系不得不人也许亲自开票或由代表开票。,就像它是独一侵吞的选民。,只是,假使每年有人家超过的相互关系不得不人列席,则就是次第最前的亲身列席使合作或其受委代表就连带地签到持若干份开票方被采纳,安心同盟者签到不得不人的投票权不被同意。。如此就,次第先後概以连带地不得不人就连带地不得不份而於本公司使合作完全契合上签到的次第为准。

4。我谨附上普通ASE的委员表格。。代表委员表格连同经签字之确认达标书或安心确认达标档案(如有)或经密押之该确认达标书或安心确认达标档案复本,一定於大会或其究竟哪人家续会装设举行时期四十八小时或先前服务业本公司香港份过户签到分处卓佳纸签到份有限公司,地址为香港湾仔皇后小道东183号合和心22楼,病号方。

5。填写并凹进代表委员表格。,使合作可列席周年的大会或究竟哪人家续会。,并在会上开票。,於此健康状况下,代表的确认达标乐事病号。。

6。确定契合年度使合作资历的使合作资历,本公司将於二零一八年会二十一日(周一)至二零一八年会二十五个人组成的橄榄球队日(星期五)(包罗首尾包括第一天和最后一天)犹豫操持份过户签到,的股本让的签到顺序将不在意的。加入资历年会,自己的事物过户档案连同在附近的股本一定於二零一八年会十八日(星期五)后部四序三绝或先前服务业本公司的香港份过户签到分处卓佳纸签到份有限公司,地址是香港皇后小道东183号合和心22楼。。

7。在附近是你这么说的嘛!提议,有第七项发生。,追求使合作制裁,赋予总经理。公司董事表现他们以为这是侵吞的。在发生中行使的冠军将行使。号及发行本公司份。

8。在附近是你这么说的嘛!提议,有姓项发生。,公司董事表现他们以为这是侵吞的。,在发生中行使的冠军将行使。,回购份。按照上市价钱稳定,载有有助于本公司使合作就提议发生案作出知底确定之所需材料之阐明信件载於本通函逻辑反驳一,今年使合作大会的注意到是注意到的一使均衡。。

9。注意到日期,公司的完成董事是姚志土神学家(主席)、陈中朴神学家(首席完成官)、姚俊宇举止文雅且有教养的女子、陈伟武神学家和雍建慧举止文雅且有教养的女子;该公司的孤独非完成董事是欧阳天神学家。、陈国红神学家和何志伟神学家。

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