担保代码:002207担保ST准分子油公报号:2019-00

  新疆浚东石油技术库存股份限定公司

  2019届第一特殊伙伴大会结果公报

  公司和董事会的全部身体部位都抵押权了我的真实容量。、精确、完好无损,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或严重少量。

  要紧情绪:

  1、伙伴大会将经过现场开票和网上开票的方法举行。;

  2、这次聚会有制止吗?:有。伙伴大会用头顶朱岩、姜伟林、王炳伟因得作民意考察占列席聚会不能成立的选举的库存总额比在下面50%,由于公司条例,心不在焉举行进行选举(见VoTI)、体育论述)。

  一、聚会与列席

  (1)聚会集合的人群

  1、聚会集合的人群人:董事会

  2、聚会日期、时期

  (1)现场聚会日期和时期:2019年1月18日午前12:00(星期五)。

  (2)用网覆盖开票时期:2019年1月17日至2019年1月18日,内幕经过深圳担保市所贸易体系举行用网覆盖开票的详细时期为2019年1月18日午前9:30—11:30,午后3点到午后15点;经过深圳担保市所互人际网网络开票体系开票的详细时期为2019年1月17日15:00至2019年1月18日15:00持久的恣意时期。

  3、建筑工地会场:阜康新疆石油卑鄙的公司第四音级聚会室。

  4、聚会集合的人群法:现场开票和在线开票的同盟者集团。。

  (二)列席聚会

  1、聚会概略

  翻书到这次伙伴大会现场聚会和用网覆盖开票的伙伴及伙伴代劳人掂掇10人,代表库存 57,611,174股,公司总首都的主任会计师处置。。

  2、列席现场聚会

  共享8名伙伴和伙伴代表列席伙伴大会。,代表库存57,543,174股,公司总首都的主任会计师处置。。

  三。用网覆盖开票

  经过互人际网网络开票参加2年度伙伴大会,代表库存68,000 股,公司总首都的主任会计师处置。。

  4、小伙伴开票(除握住股票上市的公司库存的董事除外)、监事、上级操作供职于与孤独或许掂掇握住股票上市的公司5%不只是库存越过的伙伴)拘押健康

  伙伴大会上的伙伴和伙伴参加,代表选举的库存数为78份。,700股,公司总首都。

  内幕:1伙伴经过现场开票,代表库存10,700股,公司总首都的主任会计师处置。;2伙伴经过互人际网网络开票,代表库存68,000股,公司总首都的主任会计师处置。。

  公司弯垂下来的董事射中靶子有些人人、中西部及东部各州的县议会和董事会second 秒列席了聚会。,上级操作层和特别感应位董事、中西部及东部各州的县议会的特别感应名身体部位列席了非ST聚会。,北京的旧称中伦法度公司张大倩、娄静晶求婚者列席伙伴大会作证。,并颁发法度视图。。

  二、求婚论述拘押健康

  (1)积聚开票求婚。

  ■

  1、忧虑进行选举董事会特别感应名孤独董事的求婚

  聚会经过积聚开票进行选举朱子丽大夫。、吕占敏大夫、Sun de安大夫为公司特别感应届董事会董事,任期三年,直到下一届董事会的日期。详细选举总算列举如下:

  2、忧虑进行选举公司特别感应届董事会孤独董事的求婚

  ■

  聚会以积聚开票选举方法进行选举朱明大夫、李阳大夫、汤洋鸨母为公司特别感应届董事会孤独董事,内幕李阳大夫、汤洋鸨母的任期三年,直到下一届董事会的日期;朱明大夫的任期至2021年3月5日止。详细选举总算列举如下:

  3、忧虑进行选举公司特别感应届中西部及东部各州的县议会非职工代表监事的求婚

  ■

  聚会以积聚开票选举方法进行选举Zuo Jun大夫、费晓丹鸨母、宋玲晓鸨母为公司特别感应届中西部及东部各州的县议会非职工代表监事,任期三年,至下一届中西部及东部各州的县议会发生之日止。详细选举总算列举如下:

  (二)中小伙伴选举拘押健康

  ■

  三、求婚者流出的法度视图

  北京的旧称中伦法度公司张大倩、楼晶晶求婚者列席这次伙伴大会举行目击者并流出法度视图书,以为:公司这次暂时伙伴大会集合的人群和召集顺序、列席聚会供职于和集合的人群人的资历、聚会选举顺序均契合《公司条例》《伙伴大会裁定》等法度、法规、正态化纵列及公司条例的参与规则,选举总算合法、不能成立的。

  四、备查纵列

  1、公司2019年第一暂时伙伴大会聚会结果

  2、求婚者流出的法度视图书

  格外地流通的。

  新疆浚东石油技术库存股份限定公司

  董事会

  二○一九年正月十八日

  担保代码:002207担保ST准分子油          公报编号:2019-005

  新疆浚东石油技术库存股份限定公司

  特别感应届董事会第一聚会(暂时)结果公报

  公司和董事会的全部身体部位都抵押权了我的真实容量。、精确、完好无损,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或严重少量。

  新疆浚东石油技术库存股份限定公司(以下略号“公司”)特别感应届董事会第一聚会(暂时)于2018年1月18日在阜康新疆石油卑鄙的公司第四音级聚会室以现场聚会加消息选举的方法召集。这次董事会应列席人数6人,实践列席聚会6人。聚会由董事会身体部位同盟者进行选举发生。Sun de安大夫,公司监事和上级操作供职于列席了聚会。。聚会的集合的人群和集合的人群契合规则。。参加董事的论述和全挂在脸上选举。,采用拥护者求婚。,并作出列举如下结果:

  一、忧虑进行选举特别感应届董事会副主席的求婚

  进行选举Sun de安大夫为特别感应届董事会副主席,任期三年,直到下一届董事会的日期。Sun de安大夫的简历在附件I中。。

  这项求婚以6票增殖。,反0票,弃权0票。

  二、论述和经过了进行选举和审计委员会状。、张贴委员会状及设置办事处的求婚

  特别感应届董事会聚会论述,公司特别感应届董事会张贴委员会状、审计委员会状由:

  1、董事会张贴委员会状

  用头顶物资供应所:朱明

  物资供应所:李阳、汤洋、Sun de安、陆安民

  办事机构:行政和人文资源部

  2、董事会审计委员会状

  用头顶物资供应所:汤洋

  物资供应所:李阳、朱明、朱子力、Sun de安

  办事机构:审计监察部

  特别感应届董事会战术与开展委员会状、薪酬与打勾委员会状,将在公司处决董事的补选任务并进行选举发生董事长后决定。

  这项求婚以6票增殖。,反0票,弃权0票。

  三、论述经过了《忧虑脱去衔接公司高管及中间定位操作供职于的求婚》

  本着公司弯垂下来的的行政管理人、董事会second 秒、副行政管理人、财务符合人和轮机长等上级操作供职于与应由董事会second 秒张贴、董事会衔接的担保事务代表的任期将于2019年1月19日到时,为拘押中间定位任务的延续性,将是你这么说的嘛!供职于的衔接任务举行脱去。在衔接任务处决在前,弯垂下来的供职于将秉承中间定位法度、法规和公司《规程》的规则持续处决类似的工作和税收。

  这项求婚以6票增殖。,反0票,弃权0票。

  四、论述经过了《忧虑衔接公司审计监察部管理人的求婚》

  由于董事会审计委员会状用头顶物资供应所汤洋鸨母张贴,衔接赵树志鸨母为公司审计监察部管理人(亲密的审计符合人),任期三年,直到下一届董事会的日期。

  这项求婚以6票增殖。,反0票,弃权0票。

  五、忧虑扩充营业范围和修正规程的求婚

  由于公司的虚构经纪需求,增殖增殖公司经纪范围:石油探矿准则;金属加工机器创造业;转述;软件打开,物人际网辅助设施,修正公司条例(见附件二)。

  这项求婚以6票增殖。,反0票,弃权0票。

  这一求婚仍需请教伙伴大会论述。。

  六、备查纵列

  特别感应届董事会第一聚会(暂时)结果。

  新疆浚东石油技术库存股份限定公司

  董事会

  二○一九年正月十八日

  附件一

  新供职供职于简历

  1、Sun de安大夫,男,汉族,1974年10月bear的过去分词,中国1971国籍,无境外老是庇护权,讨论生的学历、北京的旧称大学光芒操作学院工商操作硕士。2000年8月翻书到任务,握住基金从业供职于资历证、深圳担保市所董事会second 秒资历证,全国性的无偿献血贡献退职金奖,中国1971民主建国会社员。2016年10月到这点为止,在中泰创展(珠海横琴)资产操作股份限定公司,任监事;2017年8月到这点为止,在矿泉城横琴创融股权授予股份限定公司担负监事;2017年8月到这点为止,在中海晟融(北京的旧称)资金操作股份限定公司,任上级风控管理人。

  Sun de安大夫不握住公司库存;在公司用桩支撑伙伴矿泉城燕润授予操作合作相干建立(限定合作相干)的总公司中海晟融(北京的旧称)资金操作股份限定公司供职,并与公司弯垂下来的董事朱子力和弯垂下来的监事费晓丹、宋凌霄风度是你这么说的嘛!公司供职,在相干相干;与公司其他的伙伴与其他的董事、监事、上级操作供职于暗中不在相干相干;未受到过中国1971证监会及其他的参与部门的处分和担保市所惩戒。最高人民法院考察网,Sun de安大夫不属于“背弃信仰被处决人”,其资历契合公司条例。、公司条例的参与规则。

  2、赵树志鸨母:中国1971国籍,汉族,1970年7月bear的过去分词,两年制专科学校学历,主任会计师师,国际流露内审师(CIA),中共党员。2014年2月—2016年1月,任公司审计监察部管理人、公司监事;2016年2月–2017年2月任公司审计监察部副管理人;2017年3月到这点为止任公司审计监察部副管理人、管理人、公司监事。

  赵树志鸨母眼前握住本公司库存6000股,占公司总首都的。赵树志鸨总公司的实践把持人不在相干相干,与其他的董事、监事、上级操作供职于不在相干相干,未受到过中国1971证监会及其他的参与部门的处分和担保市所惩戒。最高人民法院考察网,赵树志鸨母不属于“背弃信仰被处决人”,其资历契合公司条例。、公司条例的参与规则。

  附件二

  《规程》编辑案

  公司《规程》第十三条编辑列举如下:

  第十三条原为:“经依法注销,公司的经纪范围:油和煤气巡逻队、飞行队等打开辅助设施;油气田地质讨论;钻井、修井、存入、油气田虚构运营与操作;井下作业(使酸化、压碎、陆续油管作业、堵水、板型控制、清蜡、防蜡、制氮注氮、气举等);油气田静态鉴定书;油气田二次、三方的矿技术与平面图讨论及使用;油气田虚构化学辨析;油气田击败被发展的状态;油气田焦化类虚构与出卖;用仪器装备的服现役的及检测;浆槽机械洗涤;压力管道检测与防腐;压力管道、导电的固着;建筑业;防雷工程;成品油转述;汽车服现役的;普通货物运输、危险物货物运输;自营和代劳各类商品及技术的退出;电脑及配件出卖;房地产打开经纪。”

  第十三条修正为:“经依法注销,公司的经纪范围:油和煤气巡逻队、飞行队等打开辅助设施;油气田地质讨论;钻井、修井、存入、油气田虚构运营与操作;井下作业(使酸化、压碎、陆续油管作业、堵水、板型控制、清蜡、防蜡、制氮注氮、气举等);油气田静态鉴定书;油气田二次、三方的矿技术与平面图讨论及使用;油气田虚构化学辨析;油气田击败被发展的状态;油气田焦化类虚构与出卖;用仪器装备的服现役的及检测;浆槽机械洗涤;压力管道检测与防腐;压力管道、导电的固着;建筑业;防雷工程;成品油转述;汽车服现役的;普通货物运输、危险物货物运输;自营和代劳各类商品及技术的退出;电脑及配件出卖;房地产打开经纪;石油钻采单独设备创造;金属加工机器创造业;转述;软件打开,物人际网辅助设施。”

  担保代码:002207担保ST准分子油          公报编号:2019-006

  新疆浚东石油技术库存股份限定公司

  特别感应届中西部及东部各州的县议会第一聚会(暂时)结果公报

  本公司及中西部及东部各州的县议会全体身体部位抵押权要旨宣布参加竞选的容量真实、精确、完好无损,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或严重少量。

  新疆浚东石油技术库存股份限定公司(以下略号“公司”)特别感应届中西部及东部各州的县议会第一聚会(暂时)于2019年1月18日在新疆阜康准东石油卑鄙的公司二楼聚会室以现场加消息方法召集。这次聚会应到监事五名,实到监事五名,内幕:监事佐军、宋凌霄、赵树芝、艾克拜尔·买买提列席了现场聚会;监事费晓丹以消息方法列席了聚会。聚会由Zuo Jun大夫掌管。聚会的召集契合《公司条例》和公司《规程》的规则。经与会监事论述,以全挂在脸上选举方法采用拥护者求婚。,并表格列举如下结果:

  一、 论述经过了《忧虑进行选举特别感应届中西部及东部各州的县议会主席的求婚》

  聚会进行选举Zuo Jun大夫(简历见附件)为公司特别感应届中西部及东部各州的县议会主席。

  该法案有5票。,经过选举:增殖5票。。,反0票,弃权0票。

  二、忧虑特别感应届管理者税收分工的求婚

  Zuo Jun大夫:片面符合中西部及东部各州的县议会的任务。首要符合汇票董事会年度任务计划、处决年度任务报告;集合的人群、掌管中西部及东部各州的县议会;监视和处决中西部及东部各州的县议会结果;亲密的有义务制的有组织的与手段;监视和反省伙伴结果的处决拘押健康;有组织的反省、监视公司的事情、财务工作需要量;董事、上级操作供职于不规则的监视反省、违纪滥治;得体的用头顶、上级操作供职于伤害伙伴和公司使参与的行动。

  宋玲晓鸨母:监视公司严重授予使受协议条款的约束的手段。;监视公司经纪和约的处决。;监视董事会严重决策的精确性;监视反省用头顶、上级操作供职于在处决税收时违背州法度。。、法规、公司条例及伙伴大会结果的行动。

  费晓丹鸨母:符合监视和反省公司决算表。、FINA中回想的的公司操作中在的成绩;符合公司首要融资事情的有实行可能辨析;监视反省用头顶、上级操作供职于在处决税收时违背州法度。。、法度、规程和伙伴会结果。

  Akbar Maimaiti大夫:监视和反省COPA的中间定位市的处决拘押健康;固定资产授予与手段;监视反省用头顶、上级操作供职于在处决税收时违背州法度。。、法规、公司条例及伙伴大会结果的行动。

  赵树志鸨母:符合监视和反省公司的财务运作。;监视反省公司亲密的把持系统及基准;审察董事会请教的财务报告;对公司宣布参加竞选的主任会计师要旨举行审计;监视反省用头顶、上级操作供职于在处决税收时违背州法度。、法规、公司条例及伙伴大会结果的行动。符合中西部及东部各州的县议会的任务。

  该法案有5票。,经过选举:增殖5票。。,反0票,弃权0票。

  三、备查纵列

  1、特别感应届中西部及东部各州的县议会最初的聚会(临时工)

  格外地流通的。

  新疆浚东石油技术库存股份限定公司中西部及东部各州的县议会

  二1月18日19

  附件:

  中西部及东部各州的县议会主席Zuo Jun大夫简历:

  Zuo Jun大夫:中国1971国籍,汉族,生于1969年11月,中共党员,本科学历,司机。2010年9月-2013年1月,任哈密尔顿城坤铭矿业限定过失公司行政管理人;2013年2月至2015年12月任剑川县汇鑫矿业股份限定公司行政管理人;2016年1月到这点为止任公司中西部及东部各州的县议会主席、工会主席、党委副干事。

  Zuo Jun大夫不握住本公司库存;公司的实践把持人、用桩支撑伙伴及其他的伙伴、董江傲暗中心不在焉中间定位性。;它从未受到中国1971证监会的处分。;最高人民法院考察网,Zuo Jun大夫不属于“背弃信仰被处决人”,其资历契合公司条例。、公司条例的参与规则。

  担保代码:002207担保ST准分子油          公报编号:2019-007

  新疆浚东石油技术库存股份限定公司

  忧虑补选非孤独董事的情绪性公报

  公司和董事会的全部身体部位都抵押权了我的真实容量。、精确、完好无损,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或严重少量。

  2019年 1 月18 日,新疆浚东石油技术库存股份限定公司(以下略号“公司”)2019年第一暂时伙伴大会进行选举发生了6 名董事,包罗3名非孤独董事、3名孤独董事。由于公司《规程》规则:董事会由 9 名董事结合,眼前,有3名非孤独董事。。为了一帆风顺处决董事的补选任务。,同盟者集团中间定位规则,非孤独董事的后续张贴、进行选举顺序和董事资历的公报列举如下:

  一、非孤独董事申请求职者张贴

  由于公司《规程》的规则,董事申请求职者由握住或兼并握住公司有选举库存总额的百分之三不只是的伙伴或董事会张贴。

  一名估计任命的人数不得超越n。

  在畲族中小建立板基准化运作导下:董事会中部分时间公司上级操作供职于与由职工代表担负的董事人数一共不得超越公司董事总额的二分经过。

  二、非孤独董事补选顺序

  1、张贴人以全挂在脸上模型向董事会张贴非孤独董事申请求职者并请教中间定位材料(详细请求详见附件)。

  2、董事会张贴委员会状该当处决资历。。合格申请求职者,请教董事会论述,提案经过后,公司伙伴大会谢尔。

  3、申请求职者应在董事会在前作出全挂在脸上无怨受理。,增殖受理张贴,存放处宣布参加竞选存放处的材料。、精确、处决并确保董事的税收腰槽不能成立的处决。

  三、非孤独董事资历请求

  1、由于公司条例和公司条例的规则,公司董事是自然人。,有拥护者案件经过的,不克不及张贴为董事申请求职者。:

  (1)无文明的行动才能或许文明的行动才能限定;

  (2)溃烂。、行贿、盗用亲属、挪用公款或使下沉社会主义市场经济次序,判处足球点球,刑期不超越5年。,或因做错而剥夺政治权利,刑期不超越5年。;

  (3)作为黄公司的公司。、建立董事或董事、管理人,为公司、建立黄熊个人的过失。,从公司、黄和清算的日期在3年前就完毕了。;

  (4)因违法行动撤消营业执照。、命令合拢的公司。、建立法定代理人,并有个人的过失。,从公司、营业执照被撤消不超越3年。;

  (5)大量婚约未归还。;

  (6)中国1971担保监视操作委员会状在担保市所中被制止,原稿截止时间未满的;

  (7)法度、行政规章或许规章规则的其他的容量。

  违背本条规则进行选举、意味着董事的,该进行选举、委员会或委员会不能成立的。在供职持久,董事会出如今本条文中。,公司遣散了它的税收。。

  2、董事申请求职者供职资历应契合拥护者法度、行政规章和规章的请求:

  (1)公司条例中董事资历的规则;

  (2)联合国等机构的行政人员法中联合国等机构的行政人员部分时间工作的规则;

  (3)中共中间纪律反省委员会状、中国1971共产党中间委员会状有组织的了中间情报局、基金操作公司孤独董事、孤独监事流通的书规则;

  (4)中共中间有组织的部《忧虑进一步准则党政领导干部在建立兼任(供职)成绩的视图》的规则;

  (5)中共中间纪律反省委员会状、教育部、监察部《忧虑提高高等学校反腐倡廉被发展的状态的视图》忧虑高等院校领导班子身体部位兼供有或起作用的规则;

  (6)中国1971证监会忧虑设置孤独董事系统的规则;

  (7)深圳担保市所事情裁定、细则、导、某方面、忧虑董事的流通的等、孤独董事资历、需要量和请求;

  (8)其他的法度、行政规章和规章规则的案件。

  四、联系方法

  联络:战冬

  联系电话:0994-3830619

  描绘:0994-3832165

  联系方式:新疆阜康准东石油卑鄙的准油库存担保授予部

  邮递区号:831511

  五、附件

  附件1:忧虑非孤独DIR张贴的中间定位纵列和请求

  附件2:非孤独董事任命表

  附件3:非孤独董事申请求职者保付书

  格外地流通的。

  新疆浚东石油技术库存股份限定公司

  董事会

  二1月18日19

  附件1

  新疆浚东石油技术库存股份限定公司

  忧虑非孤独DIR张贴的中间定位纵列和请求

  1、被张贴人是公司的伙伴。,应同时补充拥护者纵列:

  (1)如张贴人系个人的伙伴,则需补充其身份证明患有精神病硬拷贝(原文备查);

  (2)被张贴人是公司伙伴。,不得已补充营业执照硬拷贝和海豹硬拷贝(原文)。

  2、被张贴人任命非孤独董事申请求职者,应向公司补充以下纵列材料:

  (1)进行选举董事进行选举的任命模型(原文);

  (2)被张贴人简历,我不得已不寻常的地阐明演讲的挑剔中国1971人。、海外的有老是庇护权吗?,需求明确提出假定的的州或地面),采用假定的的时期段(至多到月)、公司名称及详细单位,担负的详细有或起作用。

  (3)被张贴人的杂多的资历证明患有精神病纵列。,包罗验明。、学历证明患有精神病、奖状及流露主任会计师师(如有)、求婚者资历(免得有的话)、其他的资历或担保,如法度顾问(如有)、基金资历证明患有精神病,请补充扫描零件(原始请教)。

  (4)被张贴人先前是联合国等机构的行政人员;、在党政机关或许名物供职。,需求被张贴人秉承《中共中间有组织的部忧虑进一步准则党政领导干部在建立兼任(供职)成绩的视图》的规则操作,并秉承干部操作功率向类似的O。

  (5)如被张贴供职于在前及其匹偶在国有建立供职,请支票被张贴的供职于及其匹偶条件效劳过。,条件属于国有独资建立规则、国有用桩支撑建立(含国有独资堆积建立和国有用桩支撑堆积建立)及其使分支的领导班子身体部位”?条件违背不得“去职或许归休后三年内,与原建立有事情往还的私营建立、外商授予建立和调解的供职。、授予入股,或许专心于此类建立名物。、免得该机构与原建立的事情教育活动参与,请求原机构流出证明患有精神病。,并补充与国有建立劳动和约的证明患有精神病。。

  (6)证明患有精神病被张贴人契合TH请求的其他的纵列。

  (7)被张贴人手稿签字的《非孤独董事申请求职者保付书》(可先补充扫描件并将原文寄给公司)。

  附件2

  新疆浚东石油技术库存股份限定公司

  特别感应届董事会非孤独董事任命表

  ■

  附件3

  新疆浚东石油技术库存股份限定公司

  非孤独董事申请求职者保付书

  新疆浚东石油技术库存股份限定公司:

  我(身份号)。:                      ),国籍(老是庇护权)。自己清晰地并增殖被张贴为孤独董事。。

  由于《中华人民共和国公司条例》(以下略号《公司条例》)、中小建立板股票上市的公司准则化运营导、新疆浚东石油技术库存股份限定公司(略号“准油库存”)《规程》及其他的规章系统自查,断言契合中间定位资历、供职请求对集中和才能的请求,公司条例和中间定位法度法规心不在焉规则。,并翻书到补充个人的材料的可靠性。、精确、完好无损,心不在焉严重少量。、虚伪或给错误的劝告性的宣称。,增殖向准石油库存委员会状张贴委员会状请教、准石油伙伴大会进行选举后。

  我逮捕并逮捕所提升的税收和过失。、后处置和评价请求,断言你可以入伙十足的时期和生气。,秉承中华人民共和国的法度、法规、深圳担保市所及其他的担保市所汇票的规章系统、公司条例和规章系统处决税收。、承当类似工作。

  我尊敬并受理你的董事会和SHA的进行选举总算。。

  格外地断言!

  断言人(署名):

  年   月   日

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