圣东碳:计划中的2012年度第三次暂时使合作大会的法度视域

广东盛唐法度公司

计划中的

东新碳分配物有限公司

2012年度第三次暂时使合作大会

法度视域书

广东盛唐法度公司

地    址:奇纳深圳福田区福华同类的大中华国际市正方形的办公楼西区 15 楼

电    话:(86755) 83296818   83274066

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广东盛唐法度公司

计划中的东新碳分配物有限公司

2012年度第三次暂时使合作大会

法度视域书致:东新碳分配物有限公司

广东盛唐法度公司(下称“本所”)承受东新碳分配物有限公司(以下简化“东新电碳”)的付托,选出而尚未上任的本所胡忠海律师和李勾结律师(以下简化“本所律师”)列席东新电碳 2012 年第三次暂时使合作大会(以下简化“这次使合作大会”),并地面中华人民共和国的公司条例(他、中华人民共和国的防护法(以下简化T、奇纳防护人的监督管理任命《自有资本上市的公司使合作大会规章》(2006 年主编)(以下简化“《使合作大会规章》”)等法度、法规、正常化论文和《东新碳分配物有限公司条例》(以下简化“《公司条例》”)、《东新碳分配物有限公司使合作大国会事规章》(以下简化“《使合作大国会事规章》”)的规则,对使合作大会打算法度视域。。

释放令法度视域书,研究工作实验室总首席检察官审察了拥护者论文,包孕但不限于:

1、《公司条例》及《使合作大国会事规章》;

2、2012 年 11 月 6 日见报于上海防护市所网站的《东新碳分配物有限公司第七届董事会 2012 年第十二次暂时国会成功实现的事公报》、《东新碳分配物有限公司第七届中西部及东部各州的县议会 2012 年第二次暂时国会成功实现的事公报》、《东新碳分配物有限公司计划中的集合 2012年度第三次暂时使合作大会注意》;

3、使合作会留下印象记载和证词信息

4、使合作大会其他的关心论文。

该机构及其律师是以防护法为根底的。、《糖衣陷阱应付防护法度事情必须运用的》和《糖衣陷阱防护法度事情执业规章》等规则及本法度视域书释放令日先前曾经产生或许在的实际情形,严谨的实行法定责任,依照节俭诚信准绳,片面校对,抵押权本法所固执己见实际情形的确凿性、精确、详尽的,宣布评论尾声的无效性、精确,缺勤虚伪记载、给错误的劝告性的声称或令人满意地忽略,承当相契合的法度责任。计划中的东新碳分配物有限公司 2012年度第三次暂时使合作大会法度视域书

在这一法度视域中,笔者的律师只花名册和花名册使合作大会。、大会代表资历和花名册人、开票数顺序、开票数坐果条件契合公司条例、使合作大会规章等法度、法规、正常化论文与公司条例、使合作大国会事规章的评析,不合错误国会细想的账单灵而且这些账单所表述的实际情形或信息的确凿性及精确性宣布视域。

本和约书和约书本法度视域作为公报。,做相干论文及其他的注意。除此在户外,几乎不和约书,有些人其他的人不得运用本法度视域。。

地面相干法度、法度法规声称,律师信仰认可的企业单位规范、道德体系与百折不挠的勇气,律师打勾并打勾了关心信息和实际情形。,以下法度视域如次

一、使合作大会的花名册和花名册顺序

东新电碳 2012 年 11 月 6 日在上海防护市所网站公报了《东新碳分配物有限公司第七届董事会 2012 年第十二次暂时国会成功实现的事公报》、《东新碳分配物有限公司第七届中西部及东部各州的县议会 2012 年第二次暂时国会成功实现的事公报》及《东新碳分配物有限公司计划中的集合 2012年度第三次暂时使合作大会注意》。

由笔者的律师反省,使合作大会经过现场开票开票数。,现场国会于 2012年 11 月 23 日(星期五)午前 9:30 在四川省成都市武侯区空港道路 181 号家宅国际酒店三楼国会室按计划集合。

综上,东信电碳已释放令相干公报及公报、安放和国会灵与公报划一,注意工夫、注意的方法和灵契合公司条例、使合作大会规章等相干法度、法规、正常化论文与公司条例、使合作大国会事规章的关心规则。笔者的律师以为,使合作大会的集合和集合,依法实行了法度责任。,契合公司条例、使合作大会规章等相干法度、法规、正常化论文与公司条例、使合作大国会事规章的规则。

二、 这次使合作大会的大会代表资历和花名册人

地面这次使合作大会注意,表示方式2012年11月16日(自有资本留下印象日),完毕后的AFTE,在奇纳防护留下印象结算有限责任公司上海办留下印象在册的东新电碳使合作或其代劳按人口平均有权参与这次使合作大会。

经律师证明,圣餐仪式9名使合作和使合作代表列席使合作大会。,代表开票数权的分配物为472。,663,380 股,新电碳库存总和的核算。计划中的东新碳分配物有限公司 2012年度第三次暂时使合作大会法度视域书

除是你这么说的嘛!使合作外、使合作在户外的代劳人,列席使合作大会的使合作也包孕有些人董事会。、监事、高级管理人员和律师等。。

使合作大会由东新碳B集合。,并已在 2012 年 11 月 2 日集合的东新电碳第七届董事会 2012 年第十二次暂时国会上细想经过计划中的集合这次使合作大会的账单。

笔者的律师以为,这次使合作大会的大会代表资历和花名册按人口平均合法、无效,契合公司条例、使合作大会规章等相干法度、法规、正常化论文与公司条例、使合作大国会事规章的规则。

三、对使合作大会打算新提议

经校对,使合作大会细想了董事会打算的提案。,缺勤使合作和使合作代劳会对这人遗传物质打算新的提议。。

四、使合作大会开票数顺序和开票数坐果

经校对,列席东新电碳这次使合作大会的使合作及使合作代劳人就公报列明事项以记名开票方法停止了开票数,使合作大会未对NODIC规则的事项停止开票数。。东信电碳按规则的顺序计算、监票,当时当地开票的坐果。

使合作大会开票数坐果如次

一、董事会提早被选的账单是。

开票坐果:和约书472,663,380 股,反0股,弃权0股,国会的开票数权是开票数权的100%。。

 被选本公司第八日届董事会非孤独董事

1被选裴希平装配为美国的第八日位孤独董事

开票坐果:和约书472,663,380 股,国会的开票数权是开票数权的100%。。

2马安敏装配被选为公司第八日位孤独董事

开票坐果:和约书472,663,380 股,国会的开票数权是开票数权的100%。。

3被选王强装配为美国的第八日位孤独董事

开票坐果:和约书472,663,380 股,国会的开票数权是开票数权的100%。。

.4 被选董海水装配为本公司第八日届董事会非孤独董事

开票坐果:和约书472,663,380 股,国会的开票数权是开票数权的100%。。

5次被选陈春艳喜欢指使他人的年轻妇女为第八日位孤独董事

开票坐果:和约书472,663,380 股,国会的开票数权是开票数权的100%。。

.6 被选张建国装配为本公司第八日届董事会非孤独董事计划中的东新碳分配物有限公司 2012年度第三次暂时使合作大会法度视域书

开票坐果:和约书472,663,380 股,国会的开票数权是开票数权的100%。。

公司第八日届董事会孤独董事被选

1被选田翔玉装配为第八日届世界银行的孤独董事

开票坐果:和约书472,663,380 股,国会的开票数权是开票数权的100%。。

2顾宗沁被选第八日届董事会孤独董事

开票坐果:和约书472,663,380 股,国会的开票数权是开票数权的100%。。

3被选陈静茹喜欢指使他人的年轻妇女为第八日只公猪的孤独董事

开票坐果:和约书472,663,380 股,国会的开票数权是开票数权的100%。。

二、计划中的提早被选公司中西部及东部各州的县议会的账单。

开票坐果:和约书472,663,380 股,反0股,弃权0股,国会的开票数权是开票数权的100%。。

公司使合作会第八日届中西部及东部各州的县议会被选

2。被选高艳庆装配为使合作代表监事

开票坐果:和约书472,663,380 股,国会的开票数权是开票数权的100%。。

2。被选刘平装配为使合作代表监事

开票坐果:和约书472,663,380 股,国会的开票数权是开票数权的100%。。

3被选刘金成装配为使合作代表监事

开票坐果:和约书472,663,380 股,国会的开票数权是开票数权的100%。。

使合作和使合作代表列席使合作大会。这次使合作大会地面开票数坐果塑造了相契合的成功实现的事并由列席国会的东新电碳董事署名。

笔者的律师以为,这次使合作大会的开票数顺序契合公司条例、使合作大会规章等法度、法规、正常化论文与公司条例、使合作大国会事规章的规则,开票坐果无效和无效。

五、尾声性视域

由于很实际情形,笔者的律师以为,东新电碳使合作大会的花名册和花名册顺序、大会代表资历和花名册人、开票数顺序等事情均契合公司条例、使合作大会规章等法度、法规、正常化论文与公司条例、使合作大国会事规章的规则,开票数坐果和国会经过的成功实现的事是法度。。

法度视域书原型三联体,和约由律师签字并由研究工作实验室签字。。

(上面缺勤原文),页下移为本法度视域书的药的用法说明页)计划中的东新碳分配物有限公司 2012年度第三次暂时使合作大会法度视域书(本页无机身,系《广东盛唐法度公司计划中的东新碳分配物有限公司 2012年度第三次暂时使合作大会的法度视域书》的药的用法说明页)

广东盛唐法度公司                                举动律师:

胡忠海

李一致日期:两个11月23日本人或两个

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