广汽指环(601238)对可替换纽带与股权掉换卒及产权证券选择鼓励改编次货个行特定节日等用的仪式行使拨准的快慢业绩与产权证券交换公报
原点: 交换 日期:2018/7/4

A 共享密码:601238 A 产权证券缩写:广汽指环 公报号:临2018-052

H 共享密码:02238 H 产权证券缩写:广汽指环

纽带密码:122243、122352 键缩写:12 广汽 02/03

113009、191009 宽水蒸汽转变、宽汽共享

广州汽车指环使加入股份有限公司

对可替换纽带与股权掉换卒及产权证券选择鼓励改编次货个行

特定节日等用的仪式行使拨准的快慢业绩与产权证券交换公报

公司的持有违禁物部件和董事会许诺在那里、给错误的劝告性正式的或伟大缺漏,其情节的真相。、精确完整的的个人和共同责任。

重要情节心情:

可替换纽带替换:表示保留或保存时用 2018 年 6 月 30 日, 累计公共的 1,553,301,000 元“宽水蒸汽转变”已替换成公司产权证券,累计让使加入数 71,853,621 股,让前可替换纽带发行总金额。这个月总公共的 0 元“宽水蒸汽转变”已替换成公司产权证券,转变数 0 股,让前可替换纽带发行总金额 0%。

不成替换股权可替换纽带的身份:表示保留或保存时用 2018 年 6 月 30 日,还没有替换为使加入的可替换纽带的数额 2,552,279,000元,可替换纽带发行总金额。 。

产权证券选择鼓励改编的行使卒:产权证券选择鼓励改编,次货个行使期,是行使。,自 2017 年 9 月 19 进入兵器期的日期。按照 2017 年度腰槽分派表划 2018 年 6 月 11 日是产权证券加入的日期。,将现钞利钱分系数持有违禁物同伴 元(含税),同时,本钱公积金将增多到持有违禁物同伴。 股),次货个兵器革命可以增多产权证券选择的数目。 413,428 股,次货个兵器革命的选择总额增多。 17,813,057 股。本月积聚行使好的 301,817 股,表示保留或保存时用 2018 年 6月 30 日,行使好的与完成或完毕使加入加入 16,667,836 股,可在次货次EX拨准的快慢行使的产权证券选择总金额 。

非公开的发行 A 使加入:2017 年 11 月 16 日,公司非公开的发行 753,390,254 股 A 使加入完成或完毕加入,各种细节请参阅本公司。 2017 年 11 月 17 非公开的发行产权证券发行卒公报。

限度局限得意地穿戴期:作为器械的卒 2017 年度腰槽分派,2018 年 5 月 29 日至 2018 年 6 月 12 日期中间的得意地穿戴限度局限;各种细节请参阅本公司。 2018 年 5 月 23 日在呈送所网站显示的《对产权证券选择鼓励改编限度局限得意地穿戴期的心情性公报》。

腰槽分派与本钱贮于蜂箱中增长:2018 年 6 月 4 日,公司显示2017 年度利钱分派公报,以 6 月 11 日是产权证券加入的日期。,将现钞利钱分系数持有违禁物同伴 元(含税),同时,本钱公积金将增多到持有违禁物同伴。 股,分派后,总提供货物为 10,213,426,150 股。

一、可替换纽带替换

(1)可替换纽带发行上市概略

按照柴纳证券人的监督明智地运用委员 2015 年 12 月 30 (2015)3131证监会于星期天放开 第2号:广州汽车公开的发行可替换纽带,广州汽车指环使加入股份有限公司(下称:公司或本公司)获准向社会公开的发行面值总金额 410,558 百万元可替换公司纽带,每个面值都是 100 元,按面值发行,截止期限 6 年。

上海证券交换人身自由接管确定〔2016〕26 号文赞成,公司 410,558 百亿元可以替换公司纽带 2016 年 2 月 4 上海证券交换上市,键缩写“宽水蒸汽转变”,纽带密码 113009。

公司这次公开的发行的“宽水蒸汽转变”自 2016 年 7 月 22 从现时开端,它可以被替换成公司的使加入。,初始替换价钱为 元/股,鉴于 2016 年 6 月 21 日、2016 年 10 月 20 日、2017 年 6 月 13 第2017天 年 9 月 14 这有一天早已器械了 2015 年度腰槽分派表划、2016 年度腰槽分派表划、2016 每一年度腰槽分派表划、2017 年度腰槽分派表划及公司于 2017 年 11 月 16 非公开的发行完成或完毕753,390,254 股 A 使加入,2017 年底腰槽分派使突出的器械与变卦,眼前,股权分置的价钱核算为 元/股。

(二)可替换纽带的替换。

公司这次公开的发行的“宽水蒸汽转变”转股期为 2016 年 7 月 22 日起至 2022 年 1 月 21 日。

2018 年 6 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期中间,累计公共的 0 元 “宽水蒸汽转变”已替换成公司产权证券,转变数 0 股,让前可替换纽带发行总金额 0%。

表示保留或保存时用 2018 年 6 月 30 日,还没有替换为使加入的可替换纽带的数额 2,552,279,000 元,可替换纽带发行总金额。 。

(三)可替换纽带领到的股权交换。

单位:股

预交换 (2)0功1李8 8岁,跑6分,连胜1个C 日本可替换纽带与产权证券掉换 交换后

使加入类别 (如 2018 年 (如 2018 年 6

5 月 31 日) 月 30 日)

限定使好卖使加入 753,390,254 1,054,746,356 0 1,054,746,356

神售血液循环股(A) 股) 4,328,613,921 6,060,059,489 0 6,060,059,489

神售血液循环股(h) 股) 2,213,300,218 3,098,620,305 0 3,098,620,305

总提供货物 7,295,304,393 10,213,426,150 0 10,213,426,150

二、产权证券选择鼓励改编的器械

(1)产权证券选择鼓励的决策程序和交流显示

1、2014 年 7 月 11 日,公司参加言之有理了第三届董事会。 39 次货次讨论与第三届中西部及东部各州的县议会

12 次讨论,尊敬和采用<广州汽车指环使加入股份有限公司产权证券选择鼓励改编(草案)>及其总结举措。,公司的孤独董事对该公司颁发了孤独姿势。,大律师、财务顾问和以此类推中间人的。

了相关联的民族语言,并于 2014 年 7 月 12 日经过指出显示中级的外来的公报(公报号:临

2014-036)。

2、2014 年 8 月 29 日,该公司收到广州演示经过把持SHA让

民政府国家资产人的监督明智地运用委员《广州市国资委对赞成广州汽车指环使加入股份有限公司器械股权鼓励改编的批》(穗国资批[2014]110 号),指的是国家资产人的监督明智地运用委员,赞成器械产权证券选择鼓励改编。2014 年 9 月 1 日,公司得悉柴纳证监会已对公司听从的产权证券选择鼓励改编(草案修改稿)承认无异议并举行了立案。

3、2014 年 9 月 2 日,公司激起了第三届董事会讨论。 44 次货次讨论与第三届中西部及东部各州的县议会 14

次讨论,尊敬和采用<广州汽车指环使加入股份有限公司产权证券选择鼓励改编(草案修改稿)>及其总结举措。,孤独董事对此成绩颁发了本人的姿势。,大律师、财务顾问等中间人的流出相关联的民族语言(公报号:临 2014-051)。

4、2014 年 9 月 19 日,公司激起 2014 初暂时同伴大会,尊敬和采用<
广州汽车指环使加入股份有限公司产权证券选择鼓励改编(草案修改稿)>及其总结举措。、《对<广州汽车指环使加入股份有限公司产权证券选择鼓励改编器械打勾明智地运用办法>的可取之处》、正当理由董事会处置关于约定的可取之处,公司产权证券选择鼓励使突出已获同意。,董事会被同伴会正当理由为董事会部件。。同时,赞成董事会正当理由薪酬与打勾委员对鼓励目的的行权资历和行权先决条件的举行审察承认(公报号:临2014-060)。

5、2014 年 9 月 19 日,公司激起第三届董事会第 46 次货次讨论与第三届中西部及东部各州的县议会 15 次会

议,尊敬经过《对核算广州汽车指环使加入股份有限公司产权证券选择鼓励改编鼓励目的名单的可取之处》、赋予STO的广州汽车制造业指环股份有限公司产权证券选择鼓励使突出。董事会确定 2014 年 9 月 19 日是产权证券选择的第一体日期。,适合先决条件的 620 命名鼓励目的赋予产权证券选择,赋予产权证券选择的总额 万份。因 2014 年 7 月 24 日公司器械 2013 年度腰槽分派表划,那就是分系数持有违禁物同伴。 10 股 演示币(含税)现钞利钱,行使价钱由 演示币/股核算为 元/股。公司孤独董事、监事和大律师参加颁发了制止姿势民族语言(公报号:临 2014-061)。

6、2016 年 8 月 11 日,公司激起四分之一的届董事会第 28 次货次讨论与四分之一的届中西部及东部各州的县议会 8 次讨论,

尊敬和采用核算产权证券选择鼓励改编人员名单、选择数目与行使价钱的得意地穿戴。作为归休的卒、去职、任务调换等账,共脱掉了 70 命名鼓励目的的行使资历。核算后,将产权证券选择鼓励改编的鼓励目的核算为 550 人,产权证券选择的总额被核算为 万份。同时,因该公司自发奖日起被赋予。

器械了 4 次派息分赃,产权证券选择鼓励改编的演技价钱核算为 元/股公报号:临

2016-058)。

7、2016 年 8 月 25 日,柴纳证券加入结算股份有限公司上海文胸承认,公司已完成或完毕首期产权证券选择鼓励改编准许,准许加入 550 人,准许加入数目 万份。选择缩写:GAC选择,选择密码(分为三个训练革命):0000000053、0000000054、0000000055(编号:临 2016-065)。

8、2016 年 8 月 30 日,公司激起四分之一的届董事会第 30 次货次讨论与四分之一的届中西部及东部各州的县议会 10 次讨论,尊敬和采用广汽指环产权证券选择鼓励改编核算鼓励目的人员名单、产权证券选择的数目和行使好的的第一体搬家。9 因去职账鼓励职员的姓名,脱掉鼓励资历,登记产权证券

选择 万份,核算后产权证券选择鼓励改编的鼓励目的 541 人,产权证券选择的总额是

万份。(公报号:临 2016-068)。

9、2016 年 9 月 9 日,公司在特权行权涂获柴纳证券加入结算股份有限公司公司及上海证券交换经过后,完善的显示了《广州汽车指环使加入股份有限公司对产权证券选择鼓励改编第一体行权期适合行权先决条件的公报》(公报号:临 2016-071)。

10、2016 年 10 月 12 日,公司激起四分之一的届董事会第 31 次货次讨论与四分之一的届中西部及东部各州的县议会 11 次讨论,尊敬和经过《对核算体育兵器价钱的可取之处》。按照 2016 年度腰槽分派表划自 2016 年 10 月 20 产权证券选择的行使价钱核算到眼前为止。 元/股。(公报号:临2016-079)。

11、2017 年 6 月 5 日,公司激起四分之一的届董事会第 47 次货次讨论与四分之一的届中西部及东部各州的县议会 15 次讨论,尊敬和经过《对核算体育兵器价钱的可取之处》。按照 2016 每一年度腰槽分派表划,自 2017 年 6 月 13 产权证券选择的行使价钱核算到眼前为止。 元/股。公报号:临 2017-047)。

12、表示保留或保存时用 2017 年 7 月 31 日,行使好的与完成或完毕使加入加入 18,674,402 股,可在初得意地穿戴中行使的产权证券选择总金额 100%,即第一体行权期已行权完毕。(公报号:临2017-070)。

13、2017 年 8 月 23 日,公司激起四分之一的届董事会第 52 次货次讨论与四分之一的届中西部及东部各州的县议会 17 次讨论,尊敬和经过《对核算体育兵器价钱的可取之处》。按照 2017 年度腰槽分派表划,自 2017 年 9 月 14 产权证券选择的行使价钱核算到眼前为止。 元/股。公报号:临 2017-080)。

14、2017 年 8 月 30 日,公司激起四分之一的届董事会第 53 次货次讨论与四分之一的届中西部及东部各州的县议会 19 次讨论,尊敬并采用与次货选择关于的可取之处。因去职、归休等账,对 21 用命名鼓励目的脱掉残渣选择,2 行使拨准的快慢的次货比例由命名鼓励OB脱掉。,完整脱掉 2,533,931 份,核算鼓励目的 541 流传民间的匹配 520 人,残渣产权证券选择的总额已从编号中减去。 37,349,798 股权核算 34,815,867 份。同时,试场后,公司产权证券选择鼓励改编次货个可塑的权期公司业绩指示和鼓励目的绩效打勾指示满意的行权条

件。次货个行使拨准的快慢行使好的的总额为: 17,399,629 份,训练的有效性是 2017 年 9 月 19 日至 2018

年 9 月 18 日。(公报号:临 2017-087)。

15、2018 年 6 月 4 日,公司激起四分之一的届董事会第 75 次货次讨论与四分之一的届中西部及东部各州的县议会 27 次会

议,尊敬经过《对核算首期产权证券选择鼓励改编及次货期产权证券选择鼓励改编行权价钱和选择

得意地穿戴次数。按照 2017 年底腰槽分派表划,自 2018 年 6 月 12 产权证券选择行使价钱

核算为 元/股。(公报号:临 2018-040)。

(二)股权鼓励改编器械的基本情况。

1、鼓励目的

2017 年度腰槽分 因 2017 年 2017 年利 表示保留或保存时用 2018 积聚得意地穿戴量

在器械分派改编先前 腰槽分派表 运转分派改编 2018 年 6 年 6 月 30 数目是次货。

序 姓名 关税 次货兵器革命 增加使加入 器械后二 月行重 日积聚线 得意地穿戴革命可塑的

号 可塑的好的数 票选择数 个行权期可 数目(命运) 好的总金额 好的总金额的比

(产权证券) 好的的数目 (产权证券) 重

(产权证券)

1 曾庆红 董事长 300,000 0 300,000 0 300,000 100.00%

2 流行雅 董事、行政经理 253,333 0 253,333 0 253,333 100.00%

3 吴 松 常务副行政经理 246,666 0 246,666 0 246,666 100.00%

4 陈茂山 董事 246,666 0 246,666 0 246,666 100.00%

5 李 少 副行政经理 246,666 0 246,666 0 246,666 100.00%

副行政经理、财 246,666 0 246,666 0 246,666 100.00%

6 王 丹 务负责人

7 陈汉军 副行政经理 47,766 0 47,766 0 47,766 100.00%

8 张庆松 副行政经理 246,666 0 246,666 0 246,666 100.00%

9 眭 立 董事会部长 38,233 0 38,233 0 38,233 100.00%

董事、资深的明智地运用小计 1,872,662 0 1,872,662 0 1,872,662 100.00%

以此类推鼓励目的 15,526,967 413,428 15,940,395 301,817 14,795,174 92.82%

合 计 17,399,629 413,428 17,813,057 301,817 16,667,836

表明:鉴于自主权方法,练习的进项应在特定节日等用的仪式的日期(t)。 今后次货个市日(T 2)

上市市,下面的训练创纪录的是 2018 年 6 月 30 关门后,已在柴纳证券加入结算处惠顾。

草本植物子公司加入材料。

2、股权原点

该公司致力于目的受众。 A 股合法权利股。

3、好的的数目

次货兵器革命可好的的数目为 520 人,表示保留或保存时用 2018 年 6 月 30 日,公共的 506 高丽参与兵器权。

4、行权价钱: 元/股。

(三)股权鼓励行使达到目标上市与分派

产权证券选择鼓励改编行权所得产权证券可于行使日(T)后的次货个市日(T+2)日上市市。

(四)行使股权加入和募集资产运用

表示保留或保存时用 2018 年 6 月 30 日,公司产权证券选择鼓励改编采用孤独行使的方法,次货兵器革命内已在柴纳证券加入结算股份有限公司公司过户加入使加入为 16,667,836 股,逐渐增加的资产。 113,325, 元。该项资产还需在次货兵器革命完毕后经会计公司审计,用来另外的公司的流体。。

(五)行使好的领到的合法权利交换

单位:股

预交换 器械腰槽分派 交换后

使加入类别 (如 2018 年 5 本钱盈余增多 行权增发 (如 2018 年 6

月 31 日) (2018 年 6 月 12 日) 月 30 日)

限定使好卖使加入 753,390,254 1,054,746,356 0 1,054,746,356

神售血液循环股 4,328,613,921 6,060,059,489 6,060,361,306

301,817

(A 股)

神售血液循环股 2,213,300,218 3,098,620,305 3,098,620,305

0

(H 股)

总提供货物 7,295,304,393 10,213,426,150 301,817 10,213,727,967

三、可替换公司纽带对公司本钱存量的冲击力

表示保留或保存时用 2018 年 6 月 30 日,可替换纽带的替换、产权证券选择鼓励改编的器械致使沙尔的交换。:

单位:股

预交换 器械腰槽分派 本月灵活的数 交换后(如 2018

使加入类别 (如 2018 年 5 本钱盈余增多 产权证券选择 年 6 月 30 日)

月 31 日) (2018 年 6 月 12 日) 可替换纽带与股权掉换 行权增发

限定使好卖使加入 753,390,254 1,054,746,356 0 0 1,054,746,356

神售血液循环股 4,328,613,921 6,060,059,489 0 301,817 6,060,361,306

(A 股)

神售血液循环股 2,213,300,218 3,098,620,305 0 0 3,098,620,305

(H 股)

一共 7,295,304,393 10,213,426,150 301,817 10,213,727,967

四、以此类推

商量机关:董事会问询处

商量电话:020-83150281

肖像画法:0208315319特别地公报。

广州汽车制造业指环有限董事会

2018 年 7 月 4 日

本网站文字、创纪录的仅供参考。,请在运用前承认。,风险理解!

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