(原山肩主角):赤峰市吉龙金矿树干股份有限公司 2年度伙伴大会最初的特别大会公报

使发誓指定遗传密码:600988 使发誓略语:赤峰市黄金 公报号:临2016-013

赤峰市吉龙金矿树干股份有限公司

2016原始的届暂时伙伴大会

发生流通的书

董事会和公司每个董事使发誓、给错误的劝告性声明或伟大脱漏,满意的的事实、真实和完整性承当个人和共同责任。。

重要满意的提示符:

这次大会有行使否决权吗?:无

一、大会与列席

(1)伙伴大会的工夫:2016年2月24日

(二)伙伴大会的评价:Beiji市海淀区聚山路闫希泰21号单元大会室4室

(三)列席大会的权益股伙伴及其思索树干:

1、列席大会的伙伴和代劳人人数

9

2、列席大会的伙伴所思索投票的树干总额(股)

364,895,950

3、伙伴在大会上思索的投票树干数为

(四)伙伴大会由董事会激发。,大会由董事会主席赵美光装配掌管。。召集伙伴大会、召集、公认的形成和顺序契合公司条例和法令、法规的规则。

(五)公司董事、监事和写字台的列席

1、公司7名董事,7人列席;

2、3位靠在上面的监事,在场的3人;

3、董事会写字台周欣冰装配列席了大会。。

二、嬉戏思索

(1)非积聚开票计划

1、票据名声:《在流行中的公司2016年度向金融机构融资的总限定的意向》

思索果实:经过

开票形势:

伙伴典型

协议

弃权

得到选票

规模(%)

得到选票

规模(%)

得到选票

规模(%)

A股

364,884,350

99.99

11,600

0.01

0

0

2、票据名声:为其分店赡养保证的公司和相互之间的意向

思索果实:经过

开票形势:

伙伴典型

协议

弃权

得到选票

规模(%)

得到选票

规模(%)

得到选票

规模(%)

A股

364,884,350

99.99

11,600

0.01

0

0

3、票据名声:2015年度公司变换审计机构的意向。

思索果实:经过

开票形势:

伙伴典型

协议

弃权

得到选票

规模(%)

得到选票

规模(%)

得到选票

规模(%)

A股

364,884,350

99.99

11,600

0.01

0

0

(二)积聚开票意向开票形势

4、票据名声:特别感应届董事会投票非孤独董事意向

嬉戏序列号

票据名声

得得到选票

大会上开票权占开票权的规模。

如果中选

吕晓朝,特别感应届董事会孤独董事

353,367,979

96.84

高博,特别感应届董事会孤独董事

353,367,979

96.84

强,特别感应届董事会孤独董事

353,361,479

96.83

董事会特别感应名孤独董事谭雄玉

353,367,979

96.84

5、在流行中的特别感应届董事会投票孤独董事的意向

嬉戏序列号

票据名声

得得到选票

大会上开票权占开票权的规模。

如果中选

Xu Hong,特别感应个董事会的孤独董事

353,367,979

96.84

魏俊豪,特别感应届董事会孤独董事

353,367,979

96.84

丹划一的,特别感应届董事会孤独董事

353,367,979

96.84

6、在流行中的第五届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会投票的意向

意向

序号

票据名声

协议

弃权

得到选票

规模(%)

得到选票

规模(%)

得到选票

规模(%)

1

《在流行中的公司2016年度向金融机构融资的总限定的意向》

26,060,075

99.95

11600

0.05

0

0

2

为其分店赡养保证的公司和相互之间的意向

26,060,075

99.95

11,600

0.05

0

0

3

2015年度公司变换审计机构的意向。

26,060,075

99.95

11,600

0.05

0

0

吕晓朝,特别感应届董事会孤独董事

14,543,704

55.78

高博,特别感应届董事会孤独董事

14,543,704

55.78

强,特别感应届董事会孤独董事

14,537,204

55.75

董事会特别感应名孤独董事谭雄玉

14,543,704

55.78

Xu Hong,特别感应个董事会的孤独董事

14,543,704

55.78

魏俊豪,特别感应届董事会孤独董事

14,543,704

55.78

丹划一的,特别感应届董事会孤独董事

14,543,704

55.78

杜邦,宝丰第五中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会

14,543,704

55.78

王峰国,第五届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会攻读学位者

14,543,704

55.78

(三)关涉伟大事项,5%以下伙伴的开票形势

嬉戏序列号

票据名声

得得到选票

大会上开票权占开票权的规模。

如果中选

杜邦,宝丰第五中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会

353,367,979

96.84

王峰国,第五届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会攻读学位者

353,367,979

96.84

(四)在流行中的计划开票的数据。

在上述的嬉戏中,啤酒2是无论哪一个人特别的发生。,利润列席这次伙伴大会的伙伴(包罗伙伴代劳人)所持投票的2/3越过经过。

三、法度顾问证据形势

1、这次伙伴会证据的法度顾问事务所:现在称Beijing嘉园法度公司

法度顾问:孙涛、王飞

2、法度顾问证据总结视域:

召集伙伴大会和召集顺序契合法度、行政规章和正态化寄给报社及关心规则;上这次伙伴大会大身体部位工的资历合法、无效;这次伙伴大会大会的公认顺序契合法度、行政规章和正态化寄给报社及关心规则,这次伙伴大会公认果实合法无效。。

四、备查寄给报社记入名单内

1、董事会签字并验明伙伴大会发生;

2、法度公司理事签字的法度视域书。

赤峰市吉龙金矿树干股份有限公司

2016年2月25日

使发誓指定遗传密码:600988 使发誓略语:赤峰市黄金 公报号:临2016-014

赤峰市吉龙金矿树干股份有限公司

特别感应届董事会最初的大会发生流通的书

董事会和公司每个董事使发誓、给错误的劝告性声明或伟大脱漏,满意的的事实、真实和完整性承当个人和共同责任。。

一、大会激发

赤峰市吉龙金矿树干股份有限公司(以下略语“公司”)特别感应届董事会最初的大会于2016年2月24日在Beiji市海淀区聚山路闫希泰21号单元大会室4室以现场公认方法召集;大会流通的和基线通讯给董事。;大会由理事吕晓朝装配掌管。;7人上大会,7位董事实践列席。大会主要成分公司条例的关心规则举行。、行政规章、指导、正态化寄给报社和《公司法令》的关心规则,这次大会的召集合法无效。

二、大会详述形势

(一)详述经过《在流行中的投票公司董事长的意向》

开票形势:同意的7票(无效得到选票总额的100%),反0票,弃权0票。

经公司2016原始的届暂时伙伴大会发生,公司特别感应届董事会盟员早已发生。主要成分公司法令的关心规则,投票董事吕晓朝装配为公司特别感应届董事会董事长。

(二)详述经过《在流行中的紧密结合行政导演的意向》

开票形势:同意的7票(无效得到选票总额的100%),反0票,弃权0票。

主要成分《公司条例》和《公司法令》的关心规则,公司董事长被提名,董事会授予高博装配为康帕克牌计算机公司的行政导演。,任期与本届董事会任期划一,吕晓朝装配不再山肩行政导演作业。。

(三)详述和经过代劳授予的计划

开票形势:同意的7票(无效得到选票总额的100%),反0票,弃权0票。

主要成分《公司条例》和《公司法令》的关心规则,公司董事行政导演被提名,董事会授予强为常务副行政导演。,授予蔡胜峰装配、孙晓燕装配、闫国峰装配是该公司的副行政导演。,任期与本届董事会任期划一。

(四)详述和经过在流行中的CH授予的计划

开票形势:同意的7票(无效得到选票总额的100%),反0票,弃权0票。

主要成分《公司条例》和《公司法令》的关心规则,公司董事行政导演被提名,董事会授予强装配为康帕克牌计算机公司的财务总监。,任期与本届董事会任期划一。

(5)详述和经过在流行中的主席和国会议员投票的意向;

开票形势:同意的7票(无效得到选票总额的100%),反0票,弃权0票。

公司创办了特别感应届董事会。,董事会投票如下员工山肩董事、职业运动组织的行政指导员:

(1)董事会战术职业运动组织的行政指导员会:3个盟员,吕晓朝装配是职业运动组织的行政指导员会主席。,高博装配、魏俊豪装配为职业运动组织的行政指导员;

(2)董事会审计职业运动组织的行政指导员会:3个盟员,Xu Hong未婚妻为理事职业运动组织的行政指导员,魏俊豪装配、强装配为职业运动组织的行政指导员;

(3)董事会被提名职业运动组织的行政指导员会:3个盟员,魏俊豪装配为理事职业运动组织的行政指导员,谭雄玉装配、丹划一的装配为职业运动组织的行政指导员;

(4)董事会薪酬及评价职业运动组织的行政指导员会:3个盟员,丹划一的装配是职业运动组织的行政指导员会主席。,Xu Hong未婚妻、谭雄玉装配为职业运动组织的行政指导员。

(六)详述和经过在流行中的授予Secr的计划

开票形势:同意的7票(无效得到选票总额的100%),反0票,弃权0票。

主要成分《公司条例》和《公司法令》的关心规则,董事会授予周欣冰装配为董事会写字台。,任期与本届董事会任期划一。

以此方式流通的。

赤峰市吉龙金矿树干有限董事会

2016年2月25日

附:董事会特别感应名孤独董事、孤独董事简历

非孤独董事简历:

吕晓朝装配,生于1963年5月,研究生的学历。2002至2010年间,他山肩灵宝黄金股份有限公司副写字台长。、器械董事、副行政导演、战术职业运动组织的行政指导员会盟员;2010年起至2013年8月任赤峰市吉永矿业有限责任公司董事、行政导演;2012年12月仅到一定程度,任赤峰市吉龙金矿树干股份有限公司第五届董事会董事、行政导演。

高博装配,生于1969年2月,研究生的学历。2008至2010年间,纪森奉化矿业集团创办。、赤峰市华泰矿业股份有限公司副行政导演兼工厂部干事。;2010年起至2013年8月任赤峰市吉永矿业有限责任公司董事、副行政导演;2012年12月仅到一定程度,任赤峰市吉龙金矿树干股份有限公司第五届董事会董事、副行政导演。

强装配,生于1976年8月,研究生的学历。2004年至2010年历任灵宝黄金树干股份有限公司审计部导演、副行政导演兼行政导演、行政导演和投资额指导部,2010年起至2013年8月任赤峰市吉永矿业有限责任公司董事、财务总监,任赤峰市吉龙金矿树干股份有限公司第五届董事会董事、财务总监。

谭雄玉装配,生于1964年10月,两年制专科学校学历。2008年6月至2015年2月任郴州疾风稀贵金属基线树干股份有限公司董事长、行政导演;2015年2月仅到一定程度,郴州科技股份有限公司器械董事、行政导演。

孤独董事简历:

Xu Hong未婚妻,生于1954年9月,宣称者(博士生先生)。1986年仅到一定程度在奇纳河人民大学人员商业专科学校任先生、宣称者。2002年5月,股票上市的公司孤独董事训练班,滚瓜烂熟,拿来股票上市的公司孤独董事资历证书。2012年12月仅到一定程度,任赤峰市吉龙金矿树干股份有限公司第五届董事会孤独董事。

Xu Hong未婚妻不思索本公司树干,与公司或用桩支撑伙伴无无论哪一个相干,它缺勤受到奇纳河证监会和O的处分。。

魏俊豪装配,生于1961年11月,宣称者(博士后)、博士生先生,奇纳河地质大学人员资源系副教长(武汉)。2008年12月上上海使发誓交易所第9期孤独董事训练班拿来股票上市的公司孤独董事资历证书。2012年12月仅到一定程度,任赤峰市吉龙金矿树干股份有限公司第五届董事会孤独董事。

魏俊豪装配不思索本公司树干,与公司或用桩支撑伙伴无无论哪一个相干,它缺勤受到奇纳河证监会和O的处分。。

丹划一的装配,生于1971年10月,本科学历,法学学者。1993年度法度顾问资历,开端当法度顾问,2001提升为二级法度顾问,靠在上面的京都法度公司合伙人。。中华举国法度顾问协会董事长、青年法度顾问任务职业运动组织的行政指导员会盟员,内蒙古自治区法度顾问协会常务理事、战术开展职业运动组织的行政指导员会主席,内蒙古自治区青年联合会身体部位,呼和浩特仲裁职业运动组织的行政指导员会审阅。2012年9月上第22期上海使发誓交易所孤独董事训练班拿来股票上市的公司孤独董事资历证书。2012年12月仅到一定程度,任赤峰市吉龙金矿树干股份有限公司第五届董事会孤独董事。

丹划一的装配不思索本公司树干,与公司或用桩支撑伙伴无无论哪一个相干,它缺勤受到奇纳河证监会和O的处分。。

使发誓指定遗传密码:600988 使发誓略语:赤峰市黄金 公报号:临2016-015

赤峰市吉龙金矿树干股份有限公司

第五届中西部及东部各州的县议会最初的大会发生流通的书

公司中西部及东部各州的县议会的满意的不存在虚伪记载。、给错误的劝告性声明或伟大脱漏,满意的的事实、真实和完整性承当个人和共同责任。。

2016年2月24日,赤峰市吉龙金矿树干股份有限公司(以下略语“公司”)第五届中西部及东部各州的县议会最初的大会在Beiji市海淀区聚山路闫希泰21号单元大会室4室召集;大会流通的和基线以书面形成发派遣监事1。;大会由掌管杜宝峰装配掌管。;大会由3名监事上。,3位管理者的实践列席形势;大会主要成分关心法度举行。、行政规章、指导、公司法令的正态化寄给报社和规则。大会详述,公认经过了如下发生。:

一、在流行中的投票中西部及东部各州的县议会主席的意向

公认果实:协议三票(无效票100%),反0票,弃权0票。

经公司2016原始的届暂时伙伴大会发生,公司新的中西部及东部各州的县议会早已创办。,主要成分公司法令的关心规则,投票杜宝峰装配为第五届中西部及东部各州的县议会主席。

以此方式流通的。

赤峰市吉龙金矿树干股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2016年2月25日

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